Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών - Εμπλέκονται πάνω από 200 πρόσωπα, αναμεσά τους διευθυντές υπουργείων

Διακόσια άτομα τα οποία υπό το μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων μεγάλα χρηματικά ποσά βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς  με συγκεκριμένες μεθόδους κατάφερναν επί της ουσίας να περνούν κάτω από το ραντάρ του νόμου νομιμοποιώντας επί της ουσίας χιλιάδες ευρώ, χρηματικά ποσά που έφθαναν και το ένα εκατ.

ευρώ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες το συνολικό ποσό που βρήκε η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επικεφαλής της , επίτιμο αντεισαγγελέα  του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνονται ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων.

Με βάση τις υπόνοιες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης προέβη άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες κλείνοντας δρόμο της νομιμοποίησης χρημάτων που ελέγχεται η νομιμότητα της κτήσης τους.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Η Αρχή μόλις βρήκε τα 200 αυτά πρόσωπα που με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου κατάφερναν να ξεφεύγουν από το δίχτυ του ελέγχου  ξεκίνησε να σκιαγραφεί το οικονομικό προφίλ ενός εκάστου συγκρίνοντας τις φορολογικές  δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.

Ακολούθησε η διενέργεια ενδελεχούς, μεθοδικής και πολύμηνης  έρευνας από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Αρχής  που κατάφερε τελικά όχι μόνο να «φωτίσει» τις άγνωστες πτυχές της υπόθεσης , αλλά κα να κλείσει  μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε σε κυκλώματα  που φέρεται να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για την συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο  ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», η οποία είναι αρμόδια γι...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow